Gestion:Organisation/Règlements administratifs/Tenue des réunions du conseil d'administration
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Tenue des réunions
Les réunions du conseil d'administration (CA) sont tenues selon la procédure suivante.
- Présence du quorum.
- Nomination d'une personne à la présidence ce l'assemblée (si le président du CA n'est pas présent).
- Nomination du secrétaire.
- Présentation de l'ordre du jour.
- Adoption de l'ordre du jour et modification le cas échéant par un vote.
- Résumé de la rencontre précédente.
- Adoption du procès-verbal de la rencontre précédente par les membres qui y étaient présents.
- Affaires découlant du précédent procès verbal.
- Période d'informations.
- Période de questions.
- Affaires reportées de la précédente réunion.
- Point 1.
- Point 2.
- ...
- Varia.
- Huit-clos.
- Confirmation de la validité du CA.
- Levée de l'assemblée.
Prise de décision
- Une personne fait une proposition.
- Une autre personne appuie cette proposition.
- La proposition est inscrite au procès verbal.
- La proposition est débattue.
- La proposition est rejetée ou adoptée et fait ainsi foi de résolution.
Procès verbaux
Les procès verbaux des réunions du CA sont consignés sur la plateforme Wikimedica dans une page prévu à cette effet (présentementGestion:Organisation/Réunions).
Structure
Les procès verbaux sont consignées selon le gabarit suivant:
Personnes présentes
- Personne 1
- Personne 2
- ...
Ordre du jour
- Point 1 (temps alloué)
- Point 2 (temps alloué)
- ...
Compte-rendu
Heure de début
- Présence du quorum
- Résumé de la rencontre précédente
- Point 1
- Point 2
- ...
- Varia
- Huit-clos
- Confirmation de la validité du CA
Heure de fin